Met de komst van het schrijven en de ontwikkeling van geletterdheid, ontstond de behoefte aan materiële documenten. Op materiële dragers schreven mensen de eerste wetten, de eerste aanwijzingen, maakten lijsten. Het oudste document, waarvan de informatie bekend is, is de wetcode van koning Hammurabi uit het oude Mesopotamië, waarvan de tekst in steen is gehouwen.
Later begonnen verschillende documenten te verschijnen die bepaalde relaties regelen op het gebied van recht, handel en rapportage. Een ontwikkelende beschaving produceerde steeds nieuw materiaal voor het maken van documenten. Eerst was het een tablet, daarna papyrus en perkament, na de uitvinding van drukpersen - papier. En al die tijd waren er mensen die op zoek waren naar manieren om documenten te vervalsen om bepaalde plichten jegens derden te vermijden.
Document concept
Het woord "document" in vertaling uit het Latijn ("documentum") betekent "bewijs". Documenteer dit tastbare informatiedrager die enig feit of recht op iets bevestigt. Het document kan in verschillende vormen worden gemaakt: geschreven, grafisch, audio-video of elektronische vorm. Voor het eerst werd het woord "document" in onze regio gebruikt door Peter I, waarin het concept van het woord als "schriftelijk certificaat" werd uiteengezet.
Moderne woordenboeken zijn enigszins gewijzigd en hebben de interpretatie van het concept als volgt aangevuld: een document is een materieel medium met daarin opgenomen informatie, bedoeld voor verzending in tijd en ruimte. De ontwikkeling van marktrelaties in het land, de opkomst van veel particuliere ondernemingen, personen die zich bezighouden met ondernemersactiviteiten, bedrijven, kantoren, enz. het aantal documenten is toegenomen. En het verschijnen van relatief goedkope eenheden voor kopiëren en dupliceren (printers, kopieermachines) zorgde alleen maar voor een grotere workflow. Vervalsing van documenten staat ook niet stil en ontwikkelt zich met de tijd mee.
Juridische definitie van valse documenten
Het wetboek van strafrecht van de Russische Federatie, aangenomen in 1996, bestaat uit 34 hoofdstukken. Hoofdstuk 32 van de code bevat een artikel waarin de aansprakelijkheid voor het vervalsen van documenten wordt vastgelegd. artikel 327 van het Strafwetboek genaamd "Vervalsing, productie of verkoop van valse documenten, staatsprijzen, postzegels, zegels, briefhoofden." Zoals u ziet, voorzag de wetgever niet alleen in vervalsing van het document als geheel, maar ook van de individuele details en materialen.
Voor een handeling als vervalsing van documenten van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie wordt een boete opgelegd in de vorm van een vrijheidsbeperking voor een periode van maximaal twee jaar of gevangenisstraf voor dezelfde termijn. Wetenschappers beschouwen deze handeling als sociaal gevaarlijk en tasten de procedure aan voor de behandeling van officiële documenten, formulieren, zegels. In eenvoudige bewoordingen kan de persoon die het nepdocument heeft geproduceerd of een dergelijk document heeft overgedragen aan een derde, aansprakelijk worden gesteld. Voor een dergelijke opzettelijke handeling als vervalsing van documenten voorziet een artikel van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie in straf voor personen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Wanneer een handeling door een ambtenaar wordt begaan, moet deze worden gekwalificeerd overeenkomstig artikel 292 van het wetboek van strafrecht van de Russische Federatie.
Verantwoordelijkheid voor namaak en procesvoering
Op basis van het feit dat de misdaad waarin artikel 327 van het strafwetboek van de Russische Federatie voorziet, betrekking heeft op kleine misdrijven, blijken de daders ervan zelden tot gevangenisstraf te zijn veroordeeld.De straf voor vervalsing van documenten wordt bepaald door de sanctie van een artikel van de code dat bepaalt: "de handeling kan worden bestraft met een beperking van de vrijheid voor een periode van maximaal twee jaar, of dwangarbeid voor een periode van maximaal twee jaar, of een arrestatie voor een periode van maximaal zes maanden, of een gevangenisstraf van maximaal twee jaar."
Op basis van de jurisprudentie en statistieken van het ministerie van Binnenlandse Zaken, worden de onderwerpen van het misdrijf voornamelijk gestraft door beperking van de vrijheid. 327 artikel, vervalsing van documenten maakt geen onderscheid tussen vervalsingsmethoden, dat wil zeggen, de straf hangt niet af van hoe het onderwerp van het misdrijf is vervalst. In de regel zijn de onderwerpen van deze wet gewetenloze ondernemers die dit of dat feit van aankoop, verkoop, lease in hun documentatie proberen te verbergen. Minder vaak - mensen die nepdocumenten gebruiken bij het verkrijgen van krediet bij financiële instellingen. Vervalsing van documenten bevat in dergelijke gevallen een intellectuele vervalsing. Wat voor soort vervalsing is dit en wat andere soorten luifels zijn, zullen we in het volgende deel van het artikel bespreken.
De belangrijkste manieren om documenten te vervalsen
Wat is een nepdocument? Volgens de forensische studieboeken wordt het document als nep beschouwd, waarvan de gegevens niet overeenkomen met de werkelijkheid. De volgende soorten documentvervalsingen worden onderscheiden: Intelligente vervalsing - vervalsing van documenten door de methode om een document samen te stellen en uit te geven dat correct van vorm is en voldoet aan de vereisten waarin valse informatie wordt aangegeven; Materiële vervalsing is een vervalsingsmethode waarbij de dader wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijke tekst van het originele document door letters, cijfers, tekens, stempels, stempels toe te voegen, op te ruimen, weg te wassen.
Het eerste type criminaliteit wordt gekenmerkt door het gebruik van originele clichés van zegels en postzegels die werden gestolen van de onderneming, het aanbrengen van afdrukken op blanco formulieren, gevolgd door het invoeren van gegevens, het vervangen van pagina's door handtekeningen van ambtenaren. Het tweede type misdaad is het nette (minder vaak "onhandige") werk van goed geïnformeerde mensen die goed zijn in documentbeheer, die het systeem kennen voor het beschermen van documenten en het algoritme voor hun productie. Materiële vervalsing kan worden bekendgemaakt als kennis uit forensisch onderzoek wordt toegepast, namelijk technisch onderzoek van documenten.
Forensisch onderzoek van documenten
Als er vragen zijn over de betrouwbaarheid van het document tijdens de behandeling van civiele, economische zaken of in het onderzoek van strafzaken, heeft de rechtbank, de onderzoeker, de officier van justitie het recht om een schriftelijke technische beslissing (beslissing) voor forensisch technisch onderzoek van documenten aan te wijzen. Bij de beslissing van het onderzoek om een aantal vragen op te werpen met betrekking tot de methode voor het vervaardigen van het formulier, de procedure voor het toepassen van de details van het document, de conformiteit van de clichéafdruk in het onderzochte document met het monster.
Vervalsing van criminele artikelen wordt vaak aangetroffen in de praktijk van onderzoekers, dus het feit dat documenten met een gewijzigde initiële inhoud de meest voorkomende objecten van technisch onderzoek van documenten zijn, bevestigt dit. Om het onderzoek uit te voeren, stuurt de initiatiefnemer een schriftelijke verklaring (beslissing) over het onderzoek met een lijst met vragen die de expert moet beantwoorden. Verdachte documenten worden toegevoegd, voorbeelden van afdrukken of formulieren (indien nodig). De forensisch expert voert met behulp van zijn speciale kennis, speciale apparatuur onderzoek uit en stelt dit op met een conclusie waarin hij de gestelde vragen beantwoordt.
Vervalsingsmethode nr. 1
Bij het nastreven van kwaadwillende bedoelingen pleegt de dader, ondanks het feit dat zijn daad strafbaar is, een artikel van het Wetboek van Strafrecht die documenten vervalst, nog steeds een misdrijf in naam van zijn eigen voordeel. Dus door een officieel document te nemen - een pensioenbewijs, voert hij eenvoudige manipulaties uit.Wetende dat het certificaat geldig is tot 2013, en al in de tuin in 2015, voltooit hij voorzichtig een paar slagen met zijn pen.
Als resultaat krijgt hij het nummer "2018" in plaats van "2013". Dit is een van de meest voorkomende nepmethoden die "add-on" worden genoemd. De crimineel voegt eenvoudig cijfers en letters toe aan de vrije velden van het document tussen regels, woorden. Een variatie op de appendix is "opstellen" - alleen het hierboven besproken voorbeeld verwijst ernaar.
In dit geval legt de dader de laatste hand aan de bestaande tekens, maar op dezelfde manier begrijp ik het. Een bijlage kan worden geïdentificeerd door zorgvuldig naar de tekst te kijken. Let op de volgende tekens van documentvervalsing: het verschil in inktkleur, de oneffenheid van de schrijflijn, de verschillende afstanden tussen woorden en tussen de regels in de tekst, de verschillen in de tekens van handschrift, de onlogische reeks letters en cijfers.
Vervalsingsmethode nr. 2
Denk aan het schrijven van testverslagen in wiskunde op school. Nadat je het voorbeeld hebt opgelost, kijk je terug op je uitstekende buurman en zie je een ander resultaat van hem. Dringende noodzaak om op te lossen! In dergelijke gevallen komt een speciale gum de student te hulp. Maar de wiskundetest is leuk voor kinderen. We beschouwen vervalsingen van belangrijke documenten. En hoewel een artikel van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie voorziet in een zeer reële straf voor een dergelijke handeling als vervalsing van documenten, houdt dit de overtreders niet tegen.
Ze blijven de primaire inhoud van de documenten wijzigen, dit keer op een schone manier. Reinigen - een wijziging die is aangebracht met een scherp voorwerp of een gum, omvat het verwijderen van de bovenste laag van de basis van het document (meestal papier) samen met de kleurstof waarop de tekst is aangebracht. Door op te schonen, worden zowel afzonderlijke getallenelementen als hele woorden, zinnen, afdrukken van zegels verwijderd.
Om ervoor te zorgen dat er niet zo'n soort wijziging van het document is, moet aandacht worden besteed aan: papierbreuk, de aanwezigheid van schade aan het beveiligingsrooster van het formulier (bij het vervalsen van blanco formulieren) en een afname van de optische dichtheid van het papier. Deze tekens zijn duidelijk zichtbaar voor het blote oog in "door" verlichting. Breng het document naar het raam en bekijk het in het licht.
Vervalsingsmethode nr. 3
Vooral goed geïnformeerde personen, voor wie documentvervalsing een gewoonte is, hebben geleerd verschillende chemische reagentia te gebruiken om vermeldingen in bepaalde documenten te verwijderen of te verbergen. Het invoeren van een chemische reactie met een kleurstof, die de tekst van het document, de handtekening, de indruk van het zegel, het reagens met de hand schrijft, verkleurt en maakt het onvoorbereide menselijke oog zwak.
Maar meestal verdwijnen de lijnen niet volledig, maar veranderen ze alleen van kleur. Dit proces wordt "beitsen" genoemd. Stoffen die worden gebruikt door cybercriminelen kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: oplosmiddelen, etsstoffen, stoffen met gecombineerde werking. Afhankelijk van welk materiaal de chemische stof beïnvloedt, kan het worden toegeschreven aan zowel de eerste als de tweede groep. Het kan zowel etsen als oplossende eigenschappen vertonen. Het gebruik van deze methode om veranderingen aan te brengen vereist een moeilijke voorbereiding, vaardigheid en begrip van hoe het oplosmiddel zich zal gedragen in de reactie met verschillende kleurstoffen.
Doorspoelen is het verwijderen van kleurstof uit de streken van de tekst van een document door het op te lossen. Gebruik voor het wassen verschillende wasmiddelen - poeders, zeep, shampoos en vlekkenverwijderaars voor kleding. De samenstelling van deze producten bevat verschillende chemicaliën: bleekmiddelen, oplosmiddelen. Daarom wordt verkleuring van slagen bereikt door zowel etsen als afwassen.
Vanwege het feit dat het beïnvloedingsmechanisme op de kleurstof van slagen van de tekst van het document in de hierboven beschreven vervalsingsmethoden anders is, rijst de vraag: is het mogelijk om door de tekens te differentiëren de manier om wijzigingen aan te brengen? Definiëren: werd etsen of spoelen toegepast op het document?
Op basis van de mogelijkheden van de moderne forensische geneeskunde, waarbij de praktijk van experts werd geanalyseerd, werd vastgesteld dat de tekens die in het document worden weergegeven bij blootstelling aan chemicaliën hetzelfde zijn, ongeacht hun type en groep.Dit kan zijn: een schending van de grootte van papier, het verschijnen van scheuren en onregelmatigheden op het papier, de verspreiding van de kleurstof, de aanwezigheid van een karakteristieke "rand", resterende ingesprongen slagen van het schrijfapparaat.
Laatste paragraaf
Na bestudering van de oorsprong van het document als een materieel medium met informatie over de wet of over de gebeurtenis, moet worden opgemerkt dat documenten vaak worden onderworpen aan illegale inbreuken. Een dergelijke handeling als vervalsing van documenten van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie is voorzien in hoofdstuk 32, namelijk artikel 327. Ondanks strafrechtelijke sancties nemen daders vrij vaak hun toevlucht tot vervalsing op verschillende manieren.
De praktijk van wetshandhavingsinstanties en rechtbanken geeft aan dat overtreders in de regel een korte tijd in de vorm van een beperking van de vrijheid afkomen, aangezien het artikel van het wetboek van strafrecht, vervalsing van documenten in zijn sanctie niet voorziet in zware straffen. Meestal zijn er soorten wijzigingen in de inhoud van het document zoals wissen, toevoegen, etsen en spoelen. Forces forensische experts worden geïdentificeerd door forensische experts op het gebied van forensische technische expertise.
Het uitvoeren van onderzoek naar documenten voor de aanwezigheid van materiële vervalsing vereist veel tijd, het gebruik van uiterst nauwkeurige apparatuur en gekwalificeerd personeel. Onderzoeksmethoden zijn niet bekendgemaakt, omdat ze behoren tot de categorie "voor officieel gebruik", om te voorkomen dat criminelen zich bewust worden van documenten die documenten vervalsen. Wees voorzichtig en waakzaam bij het opstellen en ondertekenen van belangrijke papieren om niet in het aas van bandieten te vallen.
